ЦБ велел банкам усилить контроль за крупными суммами наличных. Что это значит для клиентов

Центробанк России рекомендовал кредитным организациям внимательнее следить за операциями, когда клиенты вносят на счета большие суммы наличными. Цель — борьба с отмыванием преступных доходов. Добросовестным вкладчикам, чье финансовое положение подтверждено документами, беспокоиться не стоит. Банк России выпустил методические рекомендации для банков об усилении контроля за операциями с наличными деньгами. Документ опубликован на

официальном сайте регулятора. Кредитным организациям предложили проводить ежедневный анализ операций по внесению клиентами крупных сумм наличных на счета. Особое внимание банки должны уделять характерным признакам подозрительных операций — как для физических лиц, так и для юридических лиц и

индивидуальных предпринимателей. Регулятор объяснил причину появления новых рекомендаций. Возросло количество схем, которые могут использоваться для отмывания доходов и других незаконных целей, сообщили в пресс-службе ЦБ. Банкам предстоит проверять происхождение крупных сумм наличных у своих клиентов. При этом меры не затронут тех, чье финансовое положение и источники средств имеют документальное подтверждение. Клиенты, о

которых банк располагает достаточной информацией о финансовом положении, деловой репутации и источниках доходов, могут быть освобождены от усиленного контроля. Проблемы возникнут только у тех, кто не сможет объяснить происхождение денег. Напомним, новые меры

направлены на противодействие легализации доходов, полученных преступным путём, и предотвращение использования банковской системы для достижения других противозаконных целей. Это часть общей системы финансового мониторинга, которую ЦБ развивает для обеспечения финансовой безопасности страны.

ЦБ велел банкам усилить контроль за крупными суммами наличных. Что это значит для клиентов

Сообщает secretmag.ru

Новость из рубрики: Бизнес и Промышленность

Поделиться новостью: Поделиться новостью в Facebook Поделиться новостью в Twittere Поделиться новостью в VK Поделиться новостью в Pinterest Поделиться новостью в Reddit

Топ Новости Недели

00:00, 22 Апр Россияне за границей лишились доступа к Госуслугам и банкам из-за блокировок VPN С 15 апреля 2026 года российские интернет-сервисы начали массово блокировать доступ из-за границы в рамках борьбы с VPN-трафиком, сообщает «Коммерсан...

00:00, 28 Май Глава Евробанка: Для сдерживания изменения климата необходимо отказаться от наличных денег «Цифровые наручники» или зелёная упаковка: зачем ЕЦБ на самом деле заговорил об отказе от наличных и при чём здесь климат. Заявление главы Европейско...

21:00, 14 Май Azercell расширяет цифровые возможности для клиентов и бизнеса В 2025 году Azercell Telecom продолжил последовательную реализацию политики цифровой трансформации, сосредоточив усилия на дальнейшем улучшении клиен...

05:00, 04 Май Премьер Финляндии пообещал Зеленскому усилить защиту страны от дронов ВСУ Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо при встрече с главой киевского режима Владимиром Зеленским заявил о готовности усилить защиту воздушного прост...

13:00, 15 Май Apple планирует расширить использование собственных модемов в iPhone 18 и усилить защиту данных По данным инсайдерских источников, Apple рассматривает переход на собственные модемы во всей линейке iPhone 18, постепенно отказываясь от решений Qua...

10:00, 18 Апр Бросьте семена многолетника в апреле — в июне сад в кремовых шариках. Цветение с июня по август нежными крупными цветами Сделано в Шедеврум Бархатцы «Белоснежка» ломают стереотипы о привычных оранжево-жёлтых цветах. Этот сорт дарит саду нежные кремово-белые соцветия, ко...

16:00, 01 Май Бросьте семена многолетника в мае — в июне сад покроется в кремовыми шариками. Цветение с июня по август нежными крупными цветами Сделано shedevrum.aiБросьте семена многолетника в мае — в июне сад покроется кремовыми шариками. Цветение с июня по август нежными крупными цветами В...

05:00, 17 Май Китайский гигант BYD захватывает европейские заводы: что это значит для рынка Китайский производитель электромобилей BYD официально признал факт переговоров с европейскими автоконцернами. Речь идёт о возможности приобретения ил...

23:00, 27 Май Силуанов заявил о переходе к бюджетной сдержанности. Что это значит для России Министр финансов Антон Силуанов рассказал о новых принципах формирования федерального бюджета. После активного использования резервов в последние год...

16:00, 23 Апр Банки России ждёт «уберизация». Что это значит и зачем им это нужно Российским банкам придётся трансформироваться по модели сервисов типа Uber, чтобы выжить в условиях жёсткой конкуренции. Об этом заявила первый зампр...

12:00, 03 Май В вузах России появится «день тишины» для абитуриентов в 2026 году. Что это значит Министерство науки и высшего образования анонсировало новые правила приема в высшие учебные заведения. Главное нововведение — введение специального п...

14:00, 02 Май Популярные российские приложения начали обнаруживать VPN на Android, а приложения Wildberries, Ozon, 2ГИС и RuStore начали собирать полный список VPN-клиентов, установленных на смартфоне Яндекс Браузер ищет на смартфоне следы TorВ RKS Global сообщили, что крупнейшие российские Android-приложения начали массово внедрять механизмы обнар...

08:00, 15 Май Почему необходимо взять гипертонию под контроль Как отметил губернатор Александр Беглов, один из ключевых приоритетов развития города – здоровье петербуржцев. Присмотритесь к цифрам Гипертония, она...

05:00, 25 Апр Справки: Ключевая ставка ЦБ РФ сегодня: 14,5% в апреле 2026 года – что это значит для кредитов, вкладов и рубля Банк России 24 апреля 2026 года снизил ключевую ставку до 14,5% годовых – это уже восьмое подряд решение в рамках цикла смягчения. Показатель продолж...

23:00, 18 Апр Новая функция «родительский контроль» в Epic Games Store Седьмого числа этого месяца вносятся новые изменения в Epic Games Store, а именно введение учётных записей с «урезанными» возможностями для несоверше...

06:00, 06 Май США усиливают контроль над ИИ: ключевые разработчики передадут модели на тестирование до релиза Новые соглашения CAISI с Google DeepMind, Microsoft и xAI закрепляют обязательные проверки в интересах национальной безопасностиВ американском госуда...

23:00, 20 Апр ИИ-камеры взяли на контроль состояние 45 тысяч километров подмосковных дорог Камеры на служебных автомобилях анализируют видеопоток в реальном времени и автоматически загружают данные о дефектах в систему контроля и планирован...

21:00, 19 Апр Цифровая гигиена или контроль: как обычная карта становится объектом аудита ФНС Эпоха "серой" зоны в личных финансах подходит к логическому завершению. Фискальный суверенитет государства требует не просто лояльности, а полной про...

04:00, 21 Апр Невесомость «сбивает» ощущение веса: мозг перестраивает контроль силы без гравитации Исследование показало, что в космосе нарушается связь между весом и хватом, но человек быстро адаптируется — сначала переоценивая усилиеЧеловек спосо...

23:00, 27 Май Трамп пригрозил разнести Оман в случае попыток взять под контроль Ормуз Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты «разнесут» Оман, если тот попытается взять под контроль Ормузский пролив. Об этом он сообщи...

10:00, 20 Апр Воробьев: в Подмосковье усиливают контроль за лесными пожарами перед майскими праздниками «Наступают теплые дни, и большое количество людей выезжают на природу. Наша задача – обеспечить пожарную безопасность.Большая работа, в том числе при...

11:00, 20 Май Россия вводит тотальный финансовый контроль — 2,4 миллиона рублей в год станут красной чертой Финансовая система России переходит в режим тотальной прозрачности. С 2027 года банки внедряют сквозную идентификацию: ИНН клиента станет обязательны...

08:00, 18 Апр ФНС станет следить за переводами россиян с доходом выше 2,4 млн рублей в год. Под контроль попадут 10 млн человек Налоговая усилит мониторинг банковских переводов граждан, получающих более 200 тысяч рублей в месяц без официального статуса самозанятого или ИП. Под...

18:00, 20 Апр Губерниев ответил Панжинскому на критику: «Если комментатор нейтральный и беспристрастный, значит, он превратится в тыкву. Машины будут нейтральные, но это же фигня на постном масле» Спортивный комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев считает, что в его профессии нельзя быть нейтральным и беспристрастным. Ранее олимпийский призер в...

11:00, 04 Май Cisco представила инструмент для «родословной» ИИ-моделей: контроль происхождения становится новым стандартом безопасности Open-source набор Model Provenance Kit позволяет отслеживать происхождение моделей, выявлять уязвимости и снижать риски — от отравленных весов до рег...

22:00, 13 Май Анчелотти о том, что игроки «Реала» «делают что хотят»: «Полная чушь. Я обсуждал с ними свои идеи – хотел узнать, согласятся ли они. Я не хочу навязывать стратегию, но это не значит, что ее нет» Бывший главный тренер «Реала» Карло Анчелотти , возглавляющий сборную Бразилии , прокомментировал мнение о том, что игроки мадридского клуба не выпол...